Trump firma decreto para vigilar remesas de indocumentados
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que ordena reforzar la vigilancia sobre remesas y operaciones financieras vinculadas con migrantes indocumentados, al considerar que pueden representar riesgos para la seguridad nacional y el lavado de dinero.
La medida instruye a bancos e instituciones financieras a monitorear y reportar operaciones sospechosas relacionadas con transferencias de dinero, evasión fiscal, uso de empresas fantasma y movimientos financieros asociados con personas sujetas a deportación.
El decreto también ordena al secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitir en un plazo de 60 días una alerta formal sobre riesgos financieros vinculados con indocumentados y posibles actividades ilícitas.
La Casa Blanca sostuvo que algunas transferencias transfronterizas de bajo valor, comúnmente asociadas con remesas, han sido utilizadas para tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y financiamiento criminal.
Washington aseguró además que redes de lavado chinas y cárteles mexicanos han utilizado cuentas en Estados Unidos para mover recursos ilícitos vinculados principalmente al tráfico de fentanilo.
El documento también pide a bancos evaluar riesgos crediticios relacionados con hipotecas, préstamos automotrices y tarjetas otorgadas a personas sin autorización migratoria o sujetas a deportación.
Sin embargo, el decreto no establece restricciones directas al envío de remesas ni obliga a verificar de forma universal el estatus migratorio de clientes bancarios.
La decisión ocurre después de meses de presión de sectores conservadores que exigían mayores controles sobre el sistema financiero y las transferencias enviadas por migrantes desde Estados Unidos.
La medida instruye a bancos e instituciones financieras a monitorear y reportar operaciones sospechosas relacionadas con transferencias de dinero, evasión fiscal, uso de empresas fantasma y movimientos financieros asociados con personas sujetas a deportación.
El decreto también ordena al secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitir en un plazo de 60 días una alerta formal sobre riesgos financieros vinculados con indocumentados y posibles actividades ilícitas.
La Casa Blanca sostuvo que algunas transferencias transfronterizas de bajo valor, comúnmente asociadas con remesas, han sido utilizadas para tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y financiamiento criminal.
Washington aseguró además que redes de lavado chinas y cárteles mexicanos han utilizado cuentas en Estados Unidos para mover recursos ilícitos vinculados principalmente al tráfico de fentanilo.
El documento también pide a bancos evaluar riesgos crediticios relacionados con hipotecas, préstamos automotrices y tarjetas otorgadas a personas sin autorización migratoria o sujetas a deportación.
Sin embargo, el decreto no establece restricciones directas al envío de remesas ni obliga a verificar de forma universal el estatus migratorio de clientes bancarios.
La decisión ocurre después de meses de presión de sectores conservadores que exigían mayores controles sobre el sistema financiero y las transferencias enviadas por migrantes desde Estados Unidos.
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